Rapportering
Valutaregisterloven pålegger banker og finansinstitusjoner å rapportere alle transaksjoner som krysser geografiske grenser til Toll- og avgiftsdirektoratets (TAD) valutaregister. Rapporteringskravet gjelder både bedriftskunder og personkunder.
Valutaregisterloven pålegger banker å rapportere alle utlandsbetalinger til Valutaregisteret. Rapporteringskravet gjelder både bedriftskunder og personkunder.
Dette gjelder følgende transaksjoner:
- Alle overførsler til eller fra utlandet
- All kortbruk i utlandet (enkelttransaksjoner over NOK 25.000 rapporteres enkeltvis av banken)
Tilleggsinformasjon som må oppgis for rapportering ved utlandsbetalinger over NOK 100 000:
- Betalingens art. Dette oppgis ved at du supplerer betalingsinformasjonen med en betalingsartkode, som du finner i nettbanken via egen rullegardin.
- Hva betalingen gjelder. Dette kan du skrive i en kort tekst i eget felt i nettbanken.