Spørsmålet stilles fordi banken etter hvitvaskingsloven er pålagt å undersøke om kunden er politisk eksponert person. Med dette menes en fysisk person som:
1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt verv eller stilling som:
1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister,
1.2 medlem av nasjonalforsamling,
1.3 medlem av styrende organ i politisk parti,
1.4 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
1.5 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
1.6 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
1.7 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statlig foretak,
1.8 direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
2. er nært familiemedlem til en slik person som nevnt i punkt 1.
Med nært familiemedlem menes:
2.1 ektefelle, registrert partner eller samboer,
2.2 barn,
2.3 ektefelle, registrert partner eller samboer til barn,
2.4 forelder.
3. er kjent medarbeider til en slik person som nevnt i punkt (1) eller (2).
Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:
3.1 være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement med slik person,
3.2 ha nær forretningsforbindelse til en slik person,
3.3 være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk engasjement som i realiteten er etablert for å begunstige en slik person.
